Sim, a Binance está sendo investigada nos Estados Unidos. No entanto, esta não é uma notícia inédita, já que se trata de uma investigação que já dura quatro anos.
Mais recentemente, o que colocou o tema em evidência foi a suposta proximidade da maior exchange de criptomoedas do mundo com a falida concorrente, FTX.
Inclusive, todas essas investigações são o que fazem muitas pessoas se perguntar se a Binance vai falir ou se a corretora pode ser a próxima grande queda no mercado cripto.
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Por que a Binance está sendo investigada nos EUA?
A Binance está sendo investigada nos EUA por uma série de motivos. Entre eles, a suposta violação das leis de combate à lavagem de dinheiro, bem como a sanções impostas pelo governo norte-americano a outros países, como o Irã.
Em junho do ano passado, por exemplo, entidades reguladoras dos Estados Unidos iniciaram uma investigação para saber se exchange descumpriu regras de valores mobiliários.
A suspeita é que isso teria ocorrido quando a corretora fez uma oferta de tokens digitais quando começava a decolar, há mais de cinco anos.
Segundo reportagem do Decrypt traduzida pelo Portal Bitcoin, as investigações principais envolvem a equipe de lavagem de dinheiro do Departamento de Justiça, a Procuradoria dos EUA em Seattle e a Equipe Nacional de Fiscalização de Criptomoedas.
Há ainda uma investigação correndo paralelamente, da Commodities Future Trading Commission (CFTC), agência independente do governo dos Estados Unidos, sobre uma possível negociação com informações privilegiadas na Binance.
“Os reguladores estão fazendo uma revisão abrangente de toda a indústria cripto sobre os mesmos problemas”, explicou um porta-voz da corretora ao Decrypt.
Agora, órgãos americanos de combate à lavagem de dinheiro analisam também a proximidade da Binance com a FTX — que quebrou por não ter dólares suficientes para arcar com todos os saques.
A corretora vai falir?
Atualmente, não há nada que confirme que a Binance vai falir mesmo que esteja sendo investigada. Na verdade, esse questionamento foi muito levantado em dezembro do ano passado após a publicação do seu relatório de provas de reservas (proof-of-reserves).
O documento mostrava que as reservas da corretora estariam sobrecolateralizadas, ou seja, que ela estaria de certo modo alavancando. Embora o intuito fosse contrário, isso acabou deixando investidores mais preocupados sobre a segurança de seus fundos.
Em meados de dezembro, a corretora chegou a suspender temporariamente os saques da stablecoin USD Coin (USDC). Além disso, as negociações de contas de alguns clientes foram suspensas também.
Dito isso, especialistas sugerem que não é possível afirmar que a corretora esteja afundando, mas o cenário é, sim, um pouco nebuloso e inseguro para investidores.
Mas no relatório publicado em seguida daquele que deu início às especulações, os dados apontam que os fundos estão seguros. Ou seja, todos os usuários conseguiram sacar completamente seus recursos.
“Os ativos da empresa são completamente separados dos ativos que pertencem aos usuários. Temos reservas de capital suficientes para cobrir as operações diárias. E superar qualquer ciclo difícil”, disse a exchange.
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